辩护律师如何审查黑社会性质组织犯罪的组织、领导犯罪的涉案财产?

发布时间:2019-11-24 09:00:00

辩护律师如何审查涉及黑社会性质组织犯罪的财产?

辩护律师如何审查涉及黑社会性质组织犯罪的财产?

如何审查组织领导参加黑社会性质组织犯罪的涉案财物,是一个十分重要但又十分困难的问题两院新出台的《关于黑恶势力刑事案件财产处置若干问题的意见》中,采取了“全面侦查”、“彻底摧毁”、“深入细致侦查”等非常严格的态度。

一般来说,司法机关对被告组织领导人参与黑社会性质组织犯罪的涉案财产,应当采取查询、查封、扣押、冻结、追缴、没收等措施;及时返还被害人的合法财产和与黑社会势力及其违法犯罪活动无关的证据。

公安机关、检察院移送审查起诉和提起公诉时,应当对采取措施的案件涉及的财产的处理提出意见和建议。人民法院除处理随案移送的涉案财产外,还应当作出判决,说明有必要继续追缴其他未被全部查封、扣押的违法所得。

对组织领导,没收涉案个人全部财产。对为组织转移、隐匿资产的骨干成员或者积极参与者,可以同时没收其全部个人财产。由此可见,司法机关对组织领导参加黑社会性质组织罪所涉及的财产处理十分严格。

对于组织领导参加黑社会性质组织犯罪的档案,一般都建立“财富档案”,包括所谓黑社会性质组织的财产、所有涉案人员的个人财产、实际控制的财产、投资购买的财产、转移他人名义的财产,与黑社会性质组织及其违法犯罪活动有关的财产,涉嫌洗钱、隐匿犯罪所得等涉案财产的,黑社会性质组织的领导人应当将黑社会性质组织犯罪的经济特征作为证据提出。

鉴于公安机关已收集到证明涉案财产来源、性质、用途、所有权和价值的各种证据,辩护律师应高度重视司法机关设立的“财富卷”,严格审查证据的三大性质,尤其是关联性,被司法机关认定为黑社会性质组织犯罪的涉案财产。

辩护律师会见当事人时,应当认真核实涉案财产。司法机关提交的银行流量不接受司法审计,涉案相关事项不明确,特别是涉案财产的价值决定了案件能否成立的,辩护律师应当及时向办案机关提出——没有司法审查和鉴定,也就是说,无法鉴定涉案财产的性质。